Specjalista Działu Monitoringu i Analiz Transakcji

Naszą siłą jest otwartość na potrzeby naszych Klientów. Za nami stoi nasza wiedza i doświadczenie.

Intensywnie się rozwijając, poszukujemy nowych pracowników, którzy zbudują z nami silny i dynamiczny zespół.

Miejsce pracy: Poznań

Twój zakres obowiązków:

Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów.
Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście.
Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
Tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych.
Przygotowywanie sprawozdań i tworzenie raportów.
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nasze wymagania:

Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów.
Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
Umiejętności komunikacyjne i nastawienie na współpracę.

Mile widziane:

To oferujemy:

Możliwość rozwoju w zespole ekspertów pod okiem osób z wieloletnim doświadczeniem
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat
Zgrany zespół i przyjazną atmosferę
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
Wsparcie zespołu, know-how, pomoc przełożonych
Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
Opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną
Udział w Programie nauki języków obcych
Atrakcyjną lokalizację – blisko Starego Rynku
Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej

Czy ta praca jest dla Ciebie?

Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
Rozpoczynasz swoją karierę zawodową i chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia